Được biết WikiFx gần đây đã nổi lên như một dịch vụ trung gian môi giới, hỗ trợ cho các sàn Forex, chứng khoán quốc tế thông qua ứng dụng WikiFx, được các tín đồ Forex thổi phồng là ứng dụng “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex.
1. Hình thức hoạt động của WikiFx
WikiFx hoạt động dưới hình thức là công ty TNHH WikiFx, mã số thuế: 0315854333 tại địa chỉ Căn hộ số LM81-26.OT03 Tòa landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, do Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP HCM quản lý.
Hình thức hoạt động của WikiFx được coi là cầu nối, tiếp tay cho các sàn giao dịch Forex (ngoại hối) nước ngoài, marketing cho các dịch vụ chứng khoán quốc tế, phái sinh bất hợp pháp hoạt động trái phép tại Việt Nam, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, tác động đến tình hình an ninh trật tự kinh tế và xã hội.
Xem thêm:
- Cẩm nang chứng khoán phái sinh chi tiết từ A – Z 2022
- Trader cần chú ý điều gì khi chọn sàn giao dịch để đầu tư?
2. WikiFx tổ chức “Triển lãm tài chính WikiExpo” tại TP HCM trái pháp luật
Theo thông tin chúng tôi được biết vào thời gian từ 9:00 – 18:00 ngày 12/6/2022 sắp tới đây WikiFx sẽ tổ chức một sự kiện “Triển lãm tài chính WikiExpo” tại một khách sạn khu vực Quận 5, TP HCM. Trên trang mạng xã hội Facebook, Fanpage Wekiexpo quảng cáo: “Triển lãm tài chính WikiExpo sẽ chính thức trở lại, nơi hội tụ anh tài ngành Forex Việt. Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cùng hơn 30 chuyên gia hàng đầu.”
“Cập nhật tin tức Forex từ hơn 30 đơn vị triển lãm. Giao lưu cùng hơn 3.000 nhà đầu tư. Thêm vào đó khi tham gia chương trình bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn như: Điện thoại Xiaomi 11T 8G; Tai nghe blutooth Sony WF – C500; Vòng đeo tay thông minh Huawei band 6”.
Theo thông tin hoạt động trên Fanpage, WikiExpo đã lôi kéo, thu hút một lượng lớn các nhà tài trợ, là các sàn giao dịch Forex lớn như sàn Doo Prime đồng ý hợp tác và trở thành nhà tài trợ Vàng cho sự kiện WikiExpo HCMC 2022. Hơn nữa, Fanpage này còn chia sẻ thêm thông tin về sự góp mặt của các chuyên gia đến từ sàn Doo Prime hay sàn Skilling, sàn Mohicans Markets, sàn TMGM, sàn Lirunex, sàn Hantec Financal, sàn ZFX,… sẽ đồng hành và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm tại các buổi talkshow của sự kiện.
“Năm 2020, WikiExpo cũng làm lớn lắm, năm nay mới quay trở lại, có rất nhiều nhà tài trợ là chủ các sàn Forex đến từ nước ngoài tham dự, nhưng số đông là các sàn giao dịch của Trung Quốc. Mỗi đơn vị tham dự sẽ trả một khoản phí từ 1.000 – 50.000 USD để được quảng cáo tại sự kiện. Trong đó, nhà tài trợ Vàng sẽ đóng khoản phí 20.000 USD, được quyền lợi là 10 phút phỏng vấn qua video, thuyết trình 10-15 phút, logo có gắn liên kết đến website của nhà tài trợ được hiển thị trên website cùng triển lãm.“
“Ngoài ra, còn có các loại hình tài trợ khác với các mức từ 1.000 – 8.000 USD như tài trợ lối vào, trưng bày standee quảng cáo, tài trợ wifi, tài trợ sạc điện, tài trợ chỗ ngồi, tài trợ đồ uống. Nhìn chung, hạng mục tài trợ nào cũng sẽ có logo quảng bá của các nhà tài trợ. Triển lãm này không chỉ thu hút các sàn giao dịch quốc tế mà hàng trăm sàn giao dịch đang hoạt động tại Việt Nam cũng sẽ xuất hiện” anh T.T.C tại TP HCM là một trong những nhà đầu tư sẽ tham dự sự kiện WikiExpo 2022 sắp tới, chia sẻ.
Theo Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 06/2020/QĐ-TTg “Hội nghị, hội thảo quốc tế” là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:
a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài;
b) Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.
Và tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết định này quy định: Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây:
a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
c) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.
3. WikiFx tiếp tay cho các sàn Forex lừa đảo
Theo giới thiệu của nhà phát triển WikiFx trên ứng dụng Mobile App cho biết, “WikiFx là một nền tảng bên thứ ba cung cấp dịch vụ truy vấn thông tin của các sàn môi giới ngoại hối, cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ như thông tin các sàn giao dịch (BaselMarkets, Exness, ICMarkets,…), tra cứu hồ sơ sản phẩm, giấy phép, giám sát quản lý, quy định hiện hành, đánh giá mức độ rủi ro, độ tin cậy, mức độ nhận diện thương hiệu, danh tiếng khách hàng, giám định nền tảng giao dịch, xử lý khiếu nại, công khai báo cáo tín dụng và mối liên kết giữa các sàn môi giới trong ngành.
WikiFx còn là nơi để các sàn giao dịch tìm kiếm, kết nối với các môi giới, tìm kiếm khách hàng, thuyết phục và hỗ trợ khách hàng tạo lập tài khoản giao dịch Forex trên các sàn có hợp tác.”.
Rõ ràng việc WikiFx tiếp tay cho các sàn Forex là có mục đích., Các sàn Forex phải chi ra một số tiền gọi là khoản lót tay cho WikiFx để được đánh giá và xếp hạng uy tín cao nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia. Những sàn Forex không đủ khả năng sẽ bị đánh giá và xếp hạng thấp.
“Hoạt động của WikiFx cũng bị nhiều người thắc mắc, phải chăng đơn vị trung gian này có sự liên thông với các sàn giao dịch để tạo ra những đánh giá gian lận, ép buộc các sàn giao dịch phải trả tiền quảng cáo để được xếp hạng tín nhiệm cao, nếu không sẽ bị giảm doanh thu. Một ví dụ khác là sàn giao dịch Exness bị hạ điểm đánh giá từ 7,77 xuống 2,37, nhưng chỉ 3 ngày sau, điểm đánh giá lại quay lại mốc 7,77 điểm, do đó mọi người cần lưu ý, không nên tin tưởng quá dễ mất tiền oan”, các nhà đầu tư cho hay.
Qua đó cho thấy có rất nhiều ngờ vực xung quanh việc “xếp hạng tín nhiệm” các sàn giao dịch Forex của WikiFx chúng ta cần phải làm rõ. Nếu như những sàn Forex lừa đảo bằng các hành vi gian lận, can thiệp lệnh giao dịch của các nhà đầu tư hoặc tăng phí giao dịch bất thường được xếp hạng tín nhiệm cao sẽ gây hậy quả nặng nề cho người tham gia.
4. Việc tiếp tay của WikiFx cho các sàn Forex lừa đảo gây hậu quả như thế nào?
Nạn nhân của việc WikiFx tiếp tay cho các sàn Forex lừa đảo thường là các nhà đầu tư mới, các bạn trẻ với tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng mà thiếu kinh nghiệm và kiến thức trầm trọng trong ma trận giao dịch Forex. Nhiều nạn nhân bị lừa đảo đã rơi vào cảnh cùng cực, túng quẫn, thậm chí rơi vào trạng thái ảo tưởng, hoảng loạn dẫn đên những hành động tiêu cực, gây nguy hiểm cho xã hội.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương đã từng cảnh báo việc marketing, lôi kéo đầu tư tại các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex lừa đảo tại Việt Nam có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Các sàn Forex đa cấp trái phép này thường thu hút nhà đầu tư bằng hình thức tặng khuyến mại, trả “hoa hồng” sau khi họ lôi kéo thêm thành viên tham gia; đồng thời, xây dựng mô hình kinh doanh nhiều cấp, nhiều nhánh. Thêm vào đó, theo quy định của pháp luật, hành vi kinh doanh, môi giới Forex đa cấp trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một số nhà đầu tư tại TP HCM từng tham gia Forex cho biết “các hoạt động đánh giá của WikiFx hoàn toàn không khách quan như giới thiệu. Điển hình là sàn giao dịch BaselMarkets có dấu hiệu lừa đảo người dùng, tự thay đổi phí qua đêm gấp 300 lần để “đốt cháy” tài khoản khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ của BaselMarkets thì né tránh không giải quyết.“
“Mặc dù rất nhiều nhà đầu tư phản ánh trên diễn đàn, WikiFx cũng không có động tĩnh gì, trong khi điểm đánh giá vẫn khá là cao. Do đó, nhiều người vẫn bị mơ hồ về thông tin.“
5. Cần lên án hành vi tiếp tay cho các sàn Forex lừa đảo của WikiFX
Theo chúng tôi được biết website: wikifx.com gần đây đã bị các nhà mạng chặn mọi hoạt đọng tại Việt Nam với cảnh báo từ Trung tâm An toàn thông tin Quốc gia rằng, tên miền wikifx.com đã bị chặn do vi phạm pháp luật (tấn công mạng, lừa đảo, vi phạm bản quyền, dịch vụ không phép,…) hoặc chính sách của tổ chức.
Các hoạt động đánh giá, quảng bá cho các sàn giao dịch Forex lừa đảo của WkiFx cần được lên án và ngăn chặn, triệt phá kịp thời đòi hỏi sự quyết liệt của các cơ quan chức năng.
