Nhóm quản trị sàn Forex có công cụ can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm khoa học cao (PA05) Công an Hà Nội vừa phát hiện sắp 300 sàn giao dịch ngoại hối, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền và tự gọi là chơi Forex hoạt động trái phép ở Việt Nam.
Đại diện PA05 cho biết nhiều nhóm lập sàn ảo tiêu dùng hàng loạt “chiêu bài” để lôi kéo, dụ người chơi nộp tiền. Hàng trăm người đã trình báo việc bị nhiều nhóm lập sàn ảo chiếm đoạt tài sản.
Bẫy lãi suất cao 30% mỗi tháng
Cuối tháng 3, PA05 phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM bắt giữ nhóm xây dựng, quản trị 4 sàn Forex giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép. Họ đã lôi kéo khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia nộp sắp 4,3 triệu USD.
Theo cảnh sát, Forex là thị trường ngoại hối, nơi trao đổi, tìm hay bán tiền tệ của nhiều nước qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng. Lợi nhuận của giao dịch được tính theo phần chênh lệch giữa việc tìm vào và bán ra.
 |
| Giao diện sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ban đầu, nhóm xây dựng sàn ảo tiêu dùng khoa học cao và mạng xã hội để tuyển nhân viên môi giới. Họ tung chiêu trích hoa hồng ở mức cao để thiết lập mạng lưới cùng tác viên ở nhiều tỉnh, thành.
Lúc chào mời khách hàng, nhân viên vững mạnh thị trường tung thông tin ko có thật, như sàn có nguồn gốc từ nước ngoại trừ, được liên kết mang những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới để tăng mức độ hấp dẫn. Ví như tham gia, nhà đầu tư có thể hưởng lãi suất cao bất thường từ 15% tới 30% mỗi tháng.
Để lôi kéo nhà đầu tư, nhóm điều hành sàn ảo còn tổ chức nhiều sự kiện quy mô hoành tráng ở khách sạn lớn. Họ mời những người tự xưng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư sàn tới thuyết trình, quảng bá cho nhãn hiệu của sàn Forex.
Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng PA05, cho hay sau lúc hướng dẫn thành viên tiêu dùng phần mềm Meta Trader 5 để giao dịch tìm bán, trao đổi vàng, tiền ảo và ngoại tệ, nhiều sàn ảo bắt buộc đối tác nạp tiền để được cấp tài khoản. Thực tế, nhiều sàn Forex này ko kết nối mang hệ thống sàn Forex trên thế giới. Việc nạp tiền thông qua ngân hàng, hệ thống tiền ảo hoặc kênh trung gian đều được chuyển vào tài khoản của nhóm cầm đầu.
Vì sao người chơi bị mất tiền?
Công an Hà Nội xác định nhóm quản trị sàn Forex có công cụ để can thiệp vào tài khoản của khách hàng để tự đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch làm cho người chơi thua hết tiền.
Bên cạnh ra, quá trình giao dịch, nhà đầu tư trên sàn Forex thực chất là chơi mang chủ sàn. Nhóm điều hành hưởng toàn bộ tiền mà nhà đầu tư bị thua. Sau lúc chiếm đoạt tiền, chủ sàn đánh sập hệ thống giao dịch để xóa dấu vết.
 |
| Nhóm bị can bị cáo buộc điều hành 4 sàn ảo Forex vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cơ quan chức năng khẳng định hiện nay, chỉ nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoại trừ được buôn bán ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi buôn bán ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều bất hợp pháp.
Bên cạnh nhóm quản trị hệ thống sàn Forex, những người tham gia giao dịch (gọi là traders) cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối. Do ấy, họ ko được pháp luật bảo vệ trường hợp có tranh chấp, xung đột. Theo Điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.
Cơ quan công an cũng xác định việc PR, kêu gọi đầu tư thông qua nhiều sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam, có dấu hiệu buôn bán đa cấp trái phép.
Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại hối lúc ko được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép, thì bị phạt hành chính từ 200 triệu tới 250 triệu đồng.
Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex tiêu dùng nhiều chiêu trò gian dối làm cho nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền, thì bị xử lý hình sự về Tội tiêu dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù tới 20 năm.
(Theo Zing)
