Tra cứu sàn forex lừa đảo bằng cách nào?

Lừa đảo tài chính ngày càng phổ biến, đặc biệt là xuất hiện các sàn forex lừa đảo diễn ra phổ biến trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, telegram, discord v.v… Ngoại hồi forex có thể được giao dịch ở bất cứ đâu chỉ với một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp lừa đảo thông qua các ứng dụng này. Nhiều người bị lừa đảo khi đầu tư chơi forex? Nếu vậy họ có lấy lại được tiền không?

Giao dịch forex có phải lừa đảo không?

Giao dịch ngoại hối không phải là lừa đảo nếu bạn sử dụng đúng nhà môi giới và tránh các nhà môi giới xấu. Bản thân giao dịch ngoại hối là một hoạt động kinh doanh hợp pháp. Tại sao cái này lại quan trọng đến vậy?

Chúng tôi nhận được hàng chục email mỗi tháng về các vụ lừa đảo Forex từ những người dùng chia sẻ kinh nghiệm của họ. Gần đây, Thảo đã viết cho chúng tôi rằng cô ấy đã bắt đầu giao dịch các cặp tiền tệ trên một sàn giao dịch có vẻ hợp pháp.

Thảo đã bị thu hút bởi những hứa hẹn về lợi nhuận cao. Thảo rất vui vì đã kiếm được 3000 đô la trong một thời gian ngắn, đảm bảo có đủ tiền cho việc học của mình. Vấn đề bắt đầu xảy ra khi cô muốn rút tiền. Nền tảng cho biết cô ấy chỉ có thể làm như vậy sau khi họ nhận được 30% hoa hồng vào yêu cầu cô chuyển khoản để có thể rút được toàn bộ tiền trên tài khoản giao dịch. Thảo bị sập bẫy sàn forex lừa đảo.

Vui lòng lưu ý những rủi ro liên quan đến bất kỳ giao dịch ngoại hối nào, vì mọi giao dịch đều có một mức độ rủi ro nhất định, ngay cả khi được thực hiện với một nhà môi giới đáng tin cậy. Tuy nhiên, một số nhà môi giới kém uy tín có các điều kiện thực hiện không thuận lợi cho giao dịch ngoại hối, có nghĩa là bạn có thể kiếm được ít lợi nhuận hơn hoặc thua lỗ nhiều hơn với những nhà môi giới này so với bạn sẽ nhận được với một nhà cung cấp đáng tin cậy.

Trong trường hợp cực đoan, họ có thể đóng các vị thế của mình trong các thị trường biến động bằng cách kích hoạt các lệnh cắt lỗ. Các nhà môi giới thực sự mờ ám sẽ không cho phép bạn rút tiền hoặc sẽ cố gắng ngừng thanh toán.

Bạn có thể thực hiện các giao dịch của riêng mình hoặc cố gắng làm theo những gì người khác đang làm. Đây được gọi là giao dịch sao chép (hợp pháp) và được cung cấp bởi nhiều nhà môi giới ngoại hối. Nó không tuyên bố cho phép bất kỳ ai truy cập vào tiền của bạn.

Để tránh những vấn đề này và các nhà môi giới lừa đảo, chúng tôi có một danh sách các nhà môi giới không được khuyến khích, chúng tôi cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cũng có một danh sách cập nhật các nhà môi giới ngoại hối hàng đầu. Tất cả các nhà môi giới bạn tìm thấy trên BrokerChooser đều được quy định bởi ít nhất một trong những cơ quan hàng đầu. Chúng bao gồm FCA ở Anh, SEC / FINRA ở Mỹ, ASIC ở Úc và BaFin ở Đức.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà môi giới ngoại hối, hãy xem danh sách các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất của chúng tôi hoặc đọc tất cả các bài đánh giá về nhà môi giới ngoại hối.

Ví dụ cách check sàn forex uy tín Etoro

eToro là sàn forex đáng tin cậy cung cấp xếp hạng tính hợp pháp cao nhất. Nó là nhà cung cấp hàng đầu của các xếp hạng.

Kiểm tra giấy phép hoạt động sàn forex Etoro được xác minh

Kiểm tra thông tin và chất lượng trang web của sàn forex

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Đước các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu đánh giá tốt

5 bước kiểm tra một sàn forex lừa đảo

Bước 1: Kiểm tra giấy phép hoạt động sàn forex

Không có cơ quan quản lý trung ương cho thị trường ngoại hối. Nói cách khác, không một định chế hay tổ chức quốc tế nào có thể kiểm soát hoạt động của tất cả các bên tham gia thị trường ngoại hối. Một cơ quan quản lý như vậy không tồn tại bởi vì giao dịch trên thị trường ngoại hối dựa trên sự độc lập của các trader và sự phụ thuộc lẫn nhau của họ với các nhà khai thác khác mà họ giao dịch.

Tuy nhiên, hoạt động của các sàn forex và cá nhân tham gia thị trường ngoại hối được kiểm soát chặt chẽ. Các thuật toán của sàn forex liên tục được điều chỉnh và cải thiện, và chúng cung cấp cho những người tham gia thị trường rất nhiều quyền kiểm soát tự động, liền mạch. Thị trường ngoại hối có các cơ quan quản lý địa phương ở các quốc gia riêng lẻ và các cơ quan quản lý toàn cầu với những người chơi đa khu vực pháp lý.

Ngày nay, hầu hết các sàn forex hợp pháp cố gắng xin giấy phép để đảm bảo uy tín của họ với khách hàng tiềm năng. Các giấy phép như vậy được cấp bởi các tổ chức tài chính khác nhau và được sử dụng để xác minh tính hợp lệ của hoạt động kinh doanh của sàn forex, thực hiện kiểm toán và điều chỉnh hoạt động của sàn forex sau khi giấy phép được cấp cho họ.

Các sàn forex ngoại hối cần có giấy phép để xác nhận rằng họ hoạt động hợp pháp và hiển thị các giao dịch của nhà giao dịch trên thị trường liên ngân hàng.

Các loại giấy phép uy tín nhất thế giới

Giấy phép cấp 1	Có hai cơ quan quản lý chính ở Hoa Kỳ – Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn và Hiệp hội Hàng hóa Quốc gia. Nhật Bản có quan hệ đối tác riêng với tư cách là cơ quan tài chính. Các tổ chức này sẽ được gọi là Cấp 1 vì họ là những sàn forex yêu cầu cao nhất.
Giấy phép cấp 2	Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh và Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc. Cũng rất khó để một sàn forex ngoại hối có được giấy phép từ các tổ chức này và các hoạt động của sàn forex được giám sát đầy đủ.
Giấy phép cấp 3	Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp và Phòng Dịch vụ Tài chính Malta cũng có những yêu cầu nghiêm ngặt phải được đáp ứng trước khi có được giấy phép sàn forex ngoại hối. Nhưng báo cáo và giám sát của họ nói chung là đơn giản hơn. Do đó, chúng được xếp vào bậc đại học.
Giấy phép cấp 4	Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVO và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize là các cơ quan quản lý tạo nên cấp thứ tư. Việc đăng ký của họ đơn giản hơn nhiều và việc kiểm tra không quá chi tiết.
Giấy phép cấp 5 -6	Bao gồm tất cả các khoản hoa hồng nước ngoài khác. Họ cũng kiểm soát và giám sát các sàn forex Forex, nhưng họ không được cấp phép và không cần giấy phép. Sở Dịch vụ Tài chính Seychelles và Cơ quan Quản lý Tài chính Saint Vincent và Grenadines là những thành viên ở các cấp này.

Chỉ cần kiểm tra nó ra có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc! Các quy định cũng là quy định khó giả mạo nhất, mặc dù bạn không bao giờ được đánh giá thấp một kẻ nói dối đã cam kết.

Bất kỳ sàn forex nào đã đăng ký phải hiển thị ID đăng ký BSE, NSE hoặc SEBI của họ trên trang web của họ. Nếu không có ID như vậy được hiển thị, hãy nghi ngờ họ. Tuy nhiên, những con số này cũng có thể bị làm giả. Xác nhận ID đăng ký bằng cách truy cập một trong các trang web và xác minh. Quan trọng nhất, bất kỳ sàn forex nào mà bạn giao dịch đều phải có mối liên hệ pháp lý nào đó với cơ quan quản lý khu vực.

Bước 2: Kiểm tra thông tin và chất lượng trang web của sàn forex

Một chỉ số khác về hành vi đáng ngờ là các trang web đáng ngờ. Không sàn forex nào có thể có được một trang web chất lượng cao với tất cả các thông tin liên quan. Hãy xem chính xác những gì bạn nên tìm kiếm.

Như đã đề cập ở phần trước, bạn cần xác nhận rằng trang web đã được đăng ký. Một số trang web lừa đảo có thể bắt chước các nhà môi giới hợp pháp hiện có.

Thứ hai, họ đã cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết? Một trang web đáng tin cậy phải chứa các thông tin sau:

• Nó thuộc cơ quan chủ quản nào? ID đăng ký sẽ được hiển thị.
• Tuyên bố rủi ro. Không nên hứa hẹn sai hoặc tiếp thị sai. Tất cả các rủi ro phải được nêu rõ trên trang web.
• Thông tin hợp pháp. Trang web phải tiết lộ tất cả các chính sách thuế, quy tắc giao dịch và các biện pháp tuân thủ khác mà các nhà giao dịch phải tuân theo và cách các nhà môi giới tuân thủ các yêu cầu này.
• Thông tin lai lịch. Họ đã làm việc với ai trước đây? Nhiều nhà môi giới được thành lập làm việc với các công ty lớn, nổi tiếng. Họ cũng có hồ sơ trong ít nhất 5 năm qua. Tìm bất kỳ báo cáo thu nhập chính thức nào.
• liên lạc. Địa chỉ và thông tin liên hệ của các nhà môi giới hợp pháp được liệt kê trên trang web của họ. Việc thiếu các chi tiết này là không bình thường.

Trang web cũng nên chứa các bài báo được viết tốt, chất lượng cao, có độ dài thích hợp. Họ cũng nên có các bài viết nội dung bổ sung, không chỉ là một trang đích.

Bước 3: Sàn forex lừa đảo cam kết mức lợi nhuận cao, lãi suất khủng

Bây giờ chúng ta biết những gì nên và không nên trên một trang web hợp pháp?

Dấu hiệu đầu tiên của một trò lừa đảo là người môi giới đảm bảo cho bạn lợi nhuận cao tức thì. Forex không phải là một ngành kinh doanh làm giàu nhanh chóng, ngay cả đối với các chuyên gia. Không có nhà môi giới nào trên hành tinh có thể đảm bảo cho bạn lợi nhuận như vậy.

Họ sử dụng kỹ thuật này để thu hút các nhà giao dịch mới làm quen hoặc những người cần tiền nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Đây là một trong những trò lừa đảo xảo quyệt nhất vì nó khai thác nhu cầu thực tế.

Một điều khác là tiếp thị không được yêu cầu. Điều này có thể không nhất thiết phải có trên chính trang web mà do thông tin cookie từ các trang web Forex khác mà bạn đã truy cập. Bất kỳ nhà môi giới nào bật lên như thế này và liên tục yêu cầu bạn tham gia vào nền tảng của họ đều đáng ngờ. Còn tệ hơn nếu họ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trong khi hạn chế thông tin về họ. Các nhà môi giới hợp pháp chỉ hỏi thông tin cá nhân khi bạn mở tài khoản với họ.

Bước 4: Dịch vụ chăm sóc khách hàng quá tệ không chuyên nghiệp

Không bao giờ sử dụng dịch vụ khách hàng chậm như một cái cớ để trả lời kém cho các câu hỏi; đây thường là dấu hiệu của một nhà môi giới lừa đảo.

Bất kỳ nhà môi giới thực sự nào cũng luôn có một đội ngũ dịch vụ khách hàng đáp ứng. Nhiều người thường đi xa hơn và sử dụng các bot AI để trả lời các truy vấn nhanh nhất có thể. Họ cũng có một đường dây trợ giúp hiệu quả.

Những kẻ lừa đảo không muốn đầu tư vào dịch vụ khách hàng, vì nhiều người sẽ biến mất trong vài ngày tới hoặc cố gắng giữ kín các hoạt động bất hợp pháp của chúng càng nhiều càng tốt. Họ không cần mọi người đặt câu hỏi.

Bước 5: Tham khảo xem xét các đánh giá của khách hàng và các nhóm trader có kinh nghiệm

Như với bất kỳ doanh nghiệp nào, một trong những cách tốt nhất để đo lường chất lượng là xem đánh giá của khách hàng.

Tuy nhiên, đừng dựa vào các đánh giá bạn tìm thấy trên trang web của nhà môi giới. Thay vào đó, hãy tìm kiếm các đánh giá từ các diễn đàn và trang web Forex uy tín. Bạn sẽ tìm thấy các đánh giá hợp pháp về các công ty đã đăng ký và thậm chí là danh sách đen của những kẻ lừa đảo đã biết.

Tra cứu sàn forex lừa đảo bằng cách nào?

Trong nghiên cứu hàng năm của chúng tôi, chúng tôi cho thấy cơ quan thực thi nào quy định sàn forex nào. Danh sách của chúng tôi bao gồm các nhà môi giới đáng tin cậy và lừa đảo không đáng tin cậy. Ví dụ, các sàn forex được quy định tại các trung tâm lớn đáng tin cậy hơn so với các nhà môi giới được quy định tại các trung tâm mới nổi. Tuy nhiên, các sàn forex vẫn có thể đáng tin cậy ngay cả khi họ được quản lý bởi một trung tâm không mới nổi.

• Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh là một cơ quan quản lý xuất sắc. Nó được đại diện ở Vương quốc Anh với điểm Xuất sắc.
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp được gọi là CySEC được điều chỉnh. Mục tiêu của nó là bảo vệ thị trường chứng khoán và chứng khoán Síp khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài.
• Ủy ban Đầu tư & Chứng khoán Úc chịu trách nhiệm điều chỉnh ASIC – Asic được điều tiết của Úc – được coi là tốt ở Úc.
• Ủy ban Hợp đồng Tương lai Chứng khoán Hồng Kông là một tổ chức có uy tín, được cấp bởi SFC Ủy quyền.
  MAS, hoặc Cơ quan tiền tệ Singapore, đã cấp cho khoản thanh toán một xếp hạng Tốt.
• Cần có sự chấp thuận tốt của FSA Nhật Bản hoặc Cơ quan Dịch vụ Tài chính đối với bất kỳ tổ chức tài chính hoặc công ty nào hoạt động tại Nhật Bản.
• Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada, IIROC, xếp hạng tốt cho cổ phiếu này.
  Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ được FINMA ủy quyền. Nó cung cấp cho các đánh giá tốt.
  Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand được FMA cho phép.

Để kiểm tra tính hợp pháp của nhà môi giới mà bạn đang xem xét, hãy kiểm tra trang web của cơ quan quản lý ủy quyền cho nhà môi giới của bạn. Hầu hết các quốc gia đều có trang web liệt kê số đăng ký của cơ quan quản lý của họ. Nếu số là hợp pháp, hãy tra cứu tên công ty và URL của nhà môi giới để xác nhận quyền hạn của cơ quan quản lý. Sau đó, chúng tôi có hướng dẫn sàn forex theo quốc gia cụ thể cho từng khu vực trên thế giới.

Forex lừa đảo, họ là ai?

Mặc dù các sàn forex lừa đảo  thường được đại diện bởi các nhà môi giới của riêng họ, nhưng họ thường là những người chơi cá nhân mà không có hợp đồng bất kỳ công ty nào. Họ giả vờ là người môi giới và thường bịa đặt thông tin sai lệch trên trang web nơi họ thành lập công ty. Họ thường là những người dùng internet dày dặn kinh nghiệm, những người có thể tạo ra một trang web giả mạo.

Tin hay không thì tùy, các nhà giao dịch mới không cần bằng cấp về tài chính hoặc kinh tế để hiểu lý do tại sao các trang web lừa đảo không được quản lý. Lý do là vì những trang này không thuộc sở hữu của pháp nhân.

Mọi người có thể truy cập một trang web đẹp và thấy những lời hứa về lợi nhuận và các cụm từ như “thực hiện giao dịch ngay lập tức”. Điều này khiến một số người tin rằng trang web là hợp pháp ngay cả khi nó thực sự không trung thực. Những kẻ lừa đảo hiện đại sử dụng công nghệ để lừa đảo. Họ sử dụng danh sách đen của các sàn Forex lừa đảo cho ba loại lừa đảo khác nhau. Một trong số này là nơi ai đó đăng ký dịch vụ, đặt cọc và phần thú vị bắt đầu.

Tạo trang web để dụ dỗ đầu tư tài chính

Cho đến gần đây, kiểu lừa đảo này là phổ biến nhất. Nó liên quan đến một người nào đó hoặc một nhóm người tạo một trang web đơn giản với trang đích. Trò lừa đảo này thường liên quan đến một thông điệp khuyến khích công chúng đầu tư và kiếm thật nhiều tiền. Vì những kẻ lừa đảo tránh sự chú ý và tập trung vào việc thu tiền là điều quan trọng nhất. Họ sẽ giả vờ là một doanh nghiệp, ngay cả khi họ không có tài khoản aPAMM. Họ sẽ thu hút tiền và đóng cửa trang web của họ. Một số sẽ tuyên bố phá sản mà không báo trước cho những người khác.

Tạo một sàn giao dịch và nên tảng giao dịch “ma”

Việc tạo ra một trò lừa đảo liên quan đến việc bán ngoại tệ đòi hỏi sự chuẩn bị trước nhiều hơn so với các trò lừa đảo khác. Lợi nhuận tiềm năng cũng tăng lên do tính chất cao cấp hơn của trò lừa đảo. Lừa đảo này liên quan đến việc tạo ra một bản sao chính xác của một công ty ngoại hối hàng đầu.

Do thiếu các giao dịch trực tiếp trên thị trường liên ngân hàng, các nhà giao dịch không thể chơi trên thị trường thế giới mà không đăng ký trên trang web gian lận của một nhà giao dịch khác. Ngoài ra, các nhà bán lẻ hiện giao dịch ngoại hối hoàn toàn không tương thích với nền tảng còn tồn tại trong bóng tối. Kết quả là, các nhà giao dịch liên tục mất tiền trong khi nền tảng vẫn hoạt động.

Lừa đảo forex với mô hình đa cấp Ponzi

Trò lừa đảo này cực kỳ phổ biến ở khắp mọi nơi không chỉ trong thị trường ngoại hối. Đó là về một công ty tự xưng là sàn forex nhưng thực sự chỉ thu tiền gửi từ các nhà giao dịch. Không có hoạt động lừa đảo nào trên thị trường liên ngân hàng vì công ty chỉ thu tiền gửi từ các thương nhân. Liên tục hứa hẹn về một tương lai giàu có thịnh vượng, không làm mà vẫn có ăn v.v… Hiện tại, trò lừa đảo này ít phổ biến hơn những trò khác.

Cần làm gì khi bị sập bẫy sàn forex lừa đảo?

• Tuyệt đối không được trả hoặc nạp thêm tiền phí hoặc bất cứ khoản tiền nào để đủ điều kiện rút tiền.
• Ghi lại mọi thứ bạn nhớ đã xảy ra và nắm bắt bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn đã chia sẻ.
• Thay đổi mật khẩu tài khoản và thông báo về hoạt động đáng ngờ nên được thực hiện cho các tài khoản được chia sẻ với họ.
• Bạn có thể báo cáo gian lận cho CFTC hoặc các bên liên quan khác với tất cả thông tin bạn thu thập được.

Cách lấy  lại tiền khi bị sập bẫy sàn forex lừa đảo

Khi gặp kẻ lừa đảo Forex, tốt nhất bạn nên báo cáo sự việc cho cơ quan tài chính có liên quan – thường là cơ quan quản lý tài chính quốc gia – theo Toumbi. Điều này là để giúp ngăn chặn những người khác bị lừa đảo và để cho cộng đồng giao dịch biết không trở thành nạn nhân của bất kỳ ai khác.

Hiệp hội Thương nhân là một tổ chức quốc tế của các nhà giao dịch ngoại hối nhằm cung cấp các địa điểm gặp gỡ cho các nhà giao dịch để tìm kiếm thông tin về thị trường cũng như bảo vệ lợi ích của họ. Hiệp hội cũng lưu ý rằng rất ít nhà giao dịch lừa đảo có sẵn các lựa chọn thay thế cho họ.

Khiếu nại có thể được gửi đến các cơ quan quản lý tài chính thích hợp về các công ty có giấy phép không thanh toán các khoản nợ của họ. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan pháp luật và tòa án.

Cách lấy lại tiền khi bị sập bẫy sàn forex lừa đảo là một thủ tục rất phức tạp với cơ hội thành công “rất nhỏ”.

“Thành công phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị của bạn. Để thuyết phục tòa án hoặc những người biện hộ (nếu bạn tuyên bố) rằng bạn đã bị lừa dối, bạn cần cung cấp càng nhiều bằng chứng càng tốt, bao gồm:

• Ảnh chụp màn hình các yêu cầu gửi và rút tiền của tài khoản.
• Ảnh chụp màn hình liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
• Các cuộc trò chuyện được ghi lại với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nhà môi giới.
• Sao kê tài khoản xác nhận rằng số tiền chưa được ghi có trong khoảng thời gian quy định. “

“Các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới và thỏa thuận với khách hàng thường là một trong những vấn đề quan trọng ngăn khách hàng lấy lại tiền. Thông thường, chúng chứa các điều khoản cho phép nhà môi giới không trả tiền và có tòa án đứng về phía nhà môi giới. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn luôn Đọc các thỏa thuận của khách hàng, các điều khoản và điều kiện và các tài liệu khác ”

Xem thêm: Thị trường tài chính là gì? Cấu trúc thị trường tài chính tại Việt Nam

Hiệp hội thương nhân cũng đã đưa ra một danh sách hữu ích về các dấu hiệu đỏ có thể có cho các nhà giao dịch:

• Không có thông tin về chi tiết nhà môi giới trên trang web. Người môi giới phải cung cấp thông tin về tên công ty, ngày thành lập, nơi thành lập và địa chỉ hợp pháp.
• Không được phép hoặc không được phép ra nước ngoài. Bạn chỉ nên làm việc với các nhà môi giới đã đăng ký tại các khu vực pháp lý đáng tin cậy. Lựa chọn tốt nhất là đăng ký công ty ở quốc gia của bạn.
• Dưới đây là các điều khoản có vấn đề trong điều khoản và điều kiện (thỏa thuận của khách hàng) chẳng hạn như nhà môi giới có quyền từ chối giao dịch hoặc thanh toán mà không cần đưa ra lý do.
• Không có đánh giá hoặc nhiều đánh giá tiêu cực. Chỉ kiểm tra các bài đánh giá trên các nền tảng độc lập
• Ít cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng và phản hồi chậm. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng và đặt một số câu hỏi trước khi đăng ký. Kiểm tra cách bộ phận hỗ trợ phản hồi kịp thời.
• Chất lượng của hoạt động trao đổi thấp. Bạn có thể kiểm tra nó bằng cách mở một tài khoản demo với một nhà môi giới. Làm việc trên tài khoản demo trong vài tuần trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Một số dấu hiệu đỏ bổ sung: Các đại diện môi giới khó chịu, thường xuyên viết thư và gọi điện, yêu cầu bạn gửi tiền vào tài khoản của mình; công ty đưa ra các kế hoạch đầu tư với lợi nhuận cao một cách bất hợp lý. Quan trọng nhất, không có lợi tức đảm bảo; luôn có rủi ro. Nếu một nhà môi giới hứa hẹn một “lợi nhuận được đảm bảo”, đó chắc chắn là một trò lừa đảo.

Nói chung, nếu bạn trở thành nạn nhân bị sàn forex lừa đảo, bạn có một số lựa chọn để thử và lấy lại tiền của mình:

• Bạn có thể đến ngân hàng của mình và gửi khoản bồi hoàn.
• Bạn có thể thực hiện hành động pháp lý và cấm (hoặc đóng băng) Mareva khỏi công ty.
• Nếu nhà môi giới có cơ quan quản lý tài chính, bạn cũng có thể báo cáo hành vi lừa đảo cho họ.

Tổng kết

Không ai đáng bị sập bẫy sàn forex lừa đảo. Tuy nhiên, việc loại bỏ những sàn forex lừa đảo khỏi thị trường giao dịch Forex gần như là không thể. Khi một cái đóng, hàng trăm cái khác sẽ mở.

Vì vậy, giải pháp tốt nhất là hiểu rõ sàn forex lừa đảo trông như thế nào và tự bảo vệ mình khỏi những cãi bẫy đang được giăng rất nhiều ngoài kia. Đừng rơi vào cám dỗ kiếm lợi nhuận khổng lồ nhanh chóng: không bao giờ có những đảm bảo như vậy trong giao dịch ngoại hối.

Cuối cùng, bất kỳ một sàn forex uy tín chất lượng cao sẽ đầu tư vào một trang web tốt, nhiều thông tin và dịch vụ khách hàng đáp ứng. Giao dịch là một công việc kinh doanh tuyệt vời, nhưng thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng và rất nhiều tiền. Đừng để những kẻ lừa đảo forex dễ dàng cướp tiền của bạn.