Quả đắng sàn ngoại hối ảo

Ngày 23-6, nhân viên của một sàn giao dịch ngoại hối mời chào phóng viên chơi cổ phiếu, vàng, những cặp tỉ giá tiền tệ quốc tế như euro/USD, yen/USD sở hữu phương thức thông qua những ứng dụng do chủ sàn cung cấp để mở tài khoản tiền giao dịch.

Sập bẫy “một vốn bốn lời”

Những người chơi lần thứ nhất sẽ được chủ sàn tặng thêm 30%-80% số vốn đầu tư. Sau đấy, chủ sàn chỉ định người chơi nộp tiền VNĐ vào tài khoản của một công ty chuyên về thanh toán trực tuyến.

Tiếp tới, chủ sàn quy đổi VNĐ sang USD (23.500 đồng = 1 USD), đồng thời cắt cử một nhân viên hướng dẫn người chơi đặt lệnh giao dịch đúng xu hướng thị trường. Trước những lời chào mời “một vốn bốn lời”, ko ít người đã đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối sở hữu kỳ vọng kiếm lời nhanh.

Cơ quan công an khám xét Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Hà Nội) (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Chị Minh (ngụ quận 12, TP HCM) đề cập tháng 4-2021, chị nộp vào sàn swissmes.com 235 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) và được chủ sàn tặng thêm 5.000 USD để chơi cổ phiếu theo hướng dẫn của một người tên Hùng.

“Lúc tôi tự ý đặt lệnh tìm cổ phiếu của một công ty bảo hiểm ở Đức, Hùng gọi điện cảnh báo lệnh tìm cổ phiếu có thể thua lỗ và bắt buộc tôi đặt lệnh bán. Hùng cũng dặn ko đặt lệnh lúc chưa có hướng dẫn. Tôi thực hiện rồi hoài nghi mình có thể dính bẫy lừa đảo nên bắt buộc Hùng hỗ trợ rút về 235 triệu đồng” – chị Minh nói.

Hùng liên tục gọi điện thoại thuyết phục chị Minh giao dịch những cặp tiền tệ quốc tế để kiếm lời trước lúc rút tiền. Sau đấy, Hùng “buộc” chị Minh đặt lệnh tìm – bán 4 cặp tiền tệ quốc tế. Lúc phát hiện tài khoản trên hệ thống swissmes.com mất sạch tiền, chị Minh hỏi thì Hùng cho biết trong những lệnh tìm – bán những cặp tiền tệ có một lệnh giữa đồng USD sở hữu đồng tiền của Hy Lạp thua lỗ nặng nên mất tiền.

Càng gỡ càng bị lừa

Tới ngày 23-6, nhiều nhà đầu tư ở một số tỉnh, thành phố đã tới cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo lúc tham gia sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net và một số sàn giao dịch ngoại hối khác.

Trước đấy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, đều trú tại TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “Tiêu dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Riêng tại Hải Phòng, hơn 30 người đã đầu tư tổng cùng 16,1 tỉ đồng trên sàn Hitoption.net sở hữu lợi nhuận cam kết từ 6%-15%/tháng, trong vòng 100 ngày sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, lúc người đầu tư bắt buộc rút tiền thì Dương ko cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn tới hết tiền trên tài khoản. Còn trên cả sàn Hitoption.net, có 969 người tham gia sở hữu tổng số dư của người đầu tư là hơn 15 tỉ đồng.

Đáng chú ý, những đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, những website có dấu hiệu tổ chức buôn bán theo phương thức đa cấp. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do những đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư của những sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng.

Tại TP HCM, hàng trăm người đã nộp đơn tới Công an TP HCM do bị những đối tượng sàn Coolcat lừa đảo sở hữu số tiền lớn. Theo đấy, người đầu tư tiền vào sàn Coolcat sẽ dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Ví như đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, ví như thua 6 lần liên tiếp nên giới hạn lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%.

“Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng nhưng hơn 2 tháng vẫn chưa có tin tức gì về khả năng có thể lấy lại được tiền đã mất. Một số nhà đầu tư khác thậm chí còn tiếp tục chuyển sang sàn tiền ảo để chơi sở hữu kỳ vọng gỡ gạc nhưng lại tiếp tục bị lừa” – chị A.M, một nhà đầu tư sàn tiền ảo Coolcat, nói.

Đừng tự làm mồi cho kẻ lừa đảo

Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, TP HCM – khẳng định rất nhiều người đã truyền tai nhau việc kiếm được nhiều tiền bằng phương pháp đầu tư vào những sàn giao dịch.

“Ban đầu có thể một số ít người được nhà cái nhả cho lời một khoản tiền nhằm mục đích chiêu dụ những người này tham gia. Sau lúc có một lượng lớn người đầu tư, những đối tượng có thể đánh sập mạng bất kỳ lúc nào và rút khỏi thị trường. Lúc đấy, những nhà đầu tư ko biết shop buôn bán, ko biết lai lịch của kẻ cầm đầu và tiền đầu tư mất trắng. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư sinh lời cao bởi những khoản lợi nhuận này thường là cái bẫy để nạn nhân dâng hết tài sản của mình cho kẻ lừa đảo” – thiếu tá Nguyễn Chí Thanh nói.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, khẳng định theo quy định, hiện chỉ tổ chức tín dụng mới được cấp phép buôn bán ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi buôn bán ngoại tệ trái phép của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật. Tới nay, Ngân hàng Nhà nước cũng chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào buôn bán hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex).

“Vì vậy, người tham gia đầu tư, chơi Forex qua những sàn ngoại hối được PR đặt máy chủ ở nước ngoại trừ, hoạt động đầu tư giữa người chơi và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên ko gian mạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia. Do đấy, người dân cần tăng cường ý thức cảnh giác, ko tham gia những sàn Forex trái phép để hạn chế bị thiệt hại trong trường hợp sập sàn hoặc chủ sàn bỗng dưng biến mất…” – ông Nguyễn Hoàng Minh nêu rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, ngoại trừ nhóm quản trị hệ thống sàn Forex, những người tham gia giao dịch (gọi là traders) cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối. Họ ko được pháp luật bảo vệ ví như có tranh chấp, xung đột. Cụ thể, theo điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.

Việc PR, kêu gọi đầu tư thông qua những sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam, có dấu hiệu buôn bán đa cấp trái phép. Khoản 8 điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại hối lúc ko được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200-250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex tiêu dùng những chiêu trò gian dối làm nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền thì bị xử lý hình sự về tội “Tiêu dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 290 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo đấy, người phạm tội này có thể bị phạt tù tới 20 năm. 

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 23-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, xác nhận bộ đã chỉ đạo những đơn vị nghiệp vụ, công an những tỉnh, thành thường xuyên kiểm tra, giám sát những sàn ngoại hối, sàn vàng ảo. Qua đấy, trong trường hợp xác định sàn ngoại hối, sàn vàng ảo trái pháp luật, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm. Thủ đoạn “đánh cháy” tài khoản Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm tiêu dùng kỹ thuật cao Công an TP Hà Nội, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”. Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi sở hữu chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người bị thua số tiền rất lớn lên tới cả chục tỉ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn tới cháy tài khoản và ko thể rút được tiền. Cuối cùng, lúc đã chiếm đoạt tiền của những nhà đầu tư, những đối tượng đánh sập sàn giao dịch để hạn chế sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư ko thể đi đòi tiền… Công an TP HCM cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những chiêu trò của sàn Fxtradingmarkets và Lion Teams. Sàn Fxtradingmarkets tiêu dùng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Người tham gia nên đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc nên có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm lôi kéo người tham gia, sàn Fxtradingmarkets tiêu dùng phương thức buôn bán đa cấp, theo đấy hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới. Nhóm Lion Teams được lập ra sở hữu mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets. Để che giấu hành vi, những băng nhóm đăng ký ẩn danh và có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

(Theo Người Lao Động)