Bị sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo và cách lấy lại tiền đã mất

Lừa đảo tài chính ngày càng trở nên phổ biến, nhất là đầu tư chứng khoán quốc tế lừa đảo đang xảy ra rất nhiều trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, telegram, discord….

Tất cả những gì người ta cần là một chiếc điện thoại và có thể giao dịch chứng khoán ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, đã có rất nhiều trường hợp lừa đảo thông qua các ứng dụng này. Nhiều người đã từng bị khi đầu tư chứng khoán quốc tế lừa đảo? Nếu vậy, họ có thể lấy lại tiền được không?

Sàn giao dịch chứng khoán là gì?

Các nhà đầu tư có thể trao đổi, mua, bán và chuyển nhượng các loại chứng khoán khác nhau trên các nền tảng được gọi là sàn giao dịch chứng khoán. Các sàn giao dịch này được sử dụng để tạo điều kiện giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán là nơi nhà đầu tư và người bán gặp nhau và tham gia vào các hoạt động khác nhau. Ngoài vai trò trung gian cho chứng khoán, các sở giao dịch chứng khoán còn trợ giúp bằng cách phát hành và thu hồi chứng khoán. Điều này cho phép tổ chức phát hành đáp ứng các nghĩa vụ nợ hoặc vốn cổ phần đối với các nhà đầu tư – chẳng hạn như trả cổ tức hoặc lãi suất.

Xem thêm: Giao dịch CFD vàng là gì? Ưu nhược điểm và những điều cần biết

Giao dịch chủ yếu được thực hiện trên các sàn giao dịch chứng khoán, mặc dù có một số sàn giao dịch nhỏ hơn tồn tại. Các sàn giao dịch chứng khoán bận rộn nhất khi hệ thống cung cấp thông tin quan trọng về chứng khoán. Điều này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn khi đầu tư vào các sản phẩm này. Các sản phẩm chính được giao dịch trên sàn là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, các sản phẩm phái sinh và hợp tác đầu tư.

Để tham gia sàn giao dịch, bạn phải là thành viên của thị trường chứng khoán. Nó có thể hoạt động tự do, nhưng các thành viên cần tuân theo các quy tắc nhất định.

Các loại sàn giao dịch chứng khoán

Sàn chứng khoán truyền thống

Đây là sàn giao dịch đầu tiên yêu cầu người tham gia truy cập trực tiếp vào một địa chỉ sàn giao dịch chứng khoán để theo dõi và mua bán chứng khoán. Hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia tư vấn không cần kê đơn.

Nhược điểm: Nhà đầu tư mất nhiều thời gian và tiền bạc để đến nơi, theo dõi tin tức và cập nhật xu hướng thị trường.

Hiện tại, các sàn giao dịch hiếm khi hoạt động trên các sàn giao dịch truyền thống. Vị trí này chủ yếu được sử dụng để tư vấn tài chính và hỗ trợ phân tích dữ liệu cho các nhà đầu tư. Và đặt hàng qua sàn giao dịch trực tuyến.

Sàn chứng khoán trực tuyến

Đây là sàn giao dịch áp dụng công nghệ mới nhất để đảm bảo quá trình đầu tư diễn ra nhanh chóng và chính xác nhất. Quản trị và tư vấn được cung cấp trực tuyến trên hệ thống. Nhà đầu tư có thể giao dịch ở bất kỳ đâu bằng các thiết bị thông minh kết nối internet.

Sự ra đời của các sàn giao dịch trực tuyến đã khắc phục được tất cả những khuyết điểm của các sàn giao dịch truyền thống. Tiết kiệm thời gian giao dịch và cập nhật thị trường nhanh chóng và đầy đủ làm cho nó trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho mọi nhà đầu tư. Đầu tiên, bạn cần mở tài khoản môi giới trực tuyến, đặt cọc và đăng ký đặt lệnh đầu tư.

Đầu tư chứng khoán quốc tế lừa đảo hay cơ hội?

Tìm hiểu luật pháp và kiến ​​thức về thị trường là cần thiết khi đầu tư vào chứng khoán quốc tế hoặc bất kỳ hình thức đầu tư nào khác. Nếu bạn không hiểu những điều này, sẽ có những rủi ro nhất định khi đầu tư.

Do đầu tư vào chứng khoán quốc tế mới xuất hiện gần đây nên chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc tìm hiểu thị trường Việt Nam do thông tin không được Việt hóa theo chuẩn gốc. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề trong quá trình này.

Khi bỏ tiền ra đầu tư, các nhà đầu tư thường trở thành nạn nhân của trò lừa đảo. Điều này thường là do họ bị cám dỗ đầu tư vào các chương trình hứa hẹn nhiều lợi nhuận. Điều này thường xảy ra trên các sàn môi giới, điều này cũng có những mặt trái khác đối với các nhà đầu tư.

Do thiếu hiểu biết về kiến ​​thức tiêu chuẩn trong ngành, bạn rất dễ nghĩ thị trường lừa đảo khi phát hiện ra mình không biết điều gì đó.

Tìm hiểu thị trường chứng khoán quốc tế

Các nhà đầu tư dành thời gian nghiên cứu các giao dịch của họ một cách kỹ lưỡng là rất quan trọng cho sự thành công của thị trường chứng khoán quốc tế. Điều này là do thị trường không thể đoán trước và dễ biến động; kiếm tiền từ nó có thể dễ dàng, nhưng mất nó cũng rất dễ dàng.

Sau đại dịch, thị trường chứng khoán quốc tế đạt mốc kỷ lục vào năm 2021. Giá vàng tăng lên mức cao nhất từ ​​trước đến nay và một số nền kinh tế tăng trưởng hơn 10% – cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực của thị trường đầu tư thế giới.

Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào các công ty liên quan đến cưỡi ngựa. Bạn nên nhanh chóng tìm một nền tảng đầu tư đáng tin cậy để đầu tư thông qua; tốt nhất là thảo luận về kế hoạch của bạn với nhân viên của nền tảng. Ngoài ra, bạn nên thảo luận về chiến lược và số vốn dự kiến ​​của mình với đồng nghiệp hoặc cộng sự.

Có nên đầu tư chứng khoán quốc tế không?

Kiếm tiền thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán đi kèm với rất nhiều rủi ro, nhưng cũng có cơ hội sinh lời lớn. Nhiều người tham gia vào thị trường chứng khoán; tuy nhiên, họ thường gặp rắc rối với tài khoản bị mất và than hồng. Tuy nhiên, cũng có những người kiếm tiền thành công từ những thị trường này. Ở Việt Nam, đầu tư vào chứng khoán có hiệu quả không? Thu lợi từ thị trường chứng khoán dễ hay khó?

Đầu tư vào chứng khoán quốc tế đi kèm với rủi ro và cơ hội. Trước khi đưa ra quyết định có nên đầu tư hay không, bạn cần hiểu rõ các vấn đề liên quan.

Các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu của cổ phiếu hoặc trái phiếu. Bằng cách mua các chứng khoán này, họ có quyền truy cập vào các lợi ích như giá ưu đãi, cổ tức và tiền mặt. Ngoài ra, họ sẽ có quyền truy cập vào các khoản phí và chênh lệch giá đã trừ thuế.

Chứng khoán quốc tế mang lại lợi nhuận cao hơn hầu hết các khoản đầu tư khác; chúng cũng có tính thanh khoản cao nên dễ dàng mua và bán chúng. Các ngân hàng thường mang lại lợi nhuận trung bình từ 10% đến 30%.)
Đầu tư vào thị trường chứng khoán đi kèm với rủi ro thua lỗ cao. Điều này là do các biến như rủi ro thị trường và rủi ro phi thị trường. Thị trường chứng khoán cũng biến động theo chu kỳ có thể khiến nhà đầu tư mất trắng hoặc tuyên bố phá sản.

Đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể sinh lời hoặc không có lãi tùy thuộc vào một số yếu tố. Chúng bao gồm số tiền bạn đầu tư, cách thị trường thay đổi và những ảnh hưởng khác. Bằng cách hiểu những ảnh hưởng này, các nhà đầu tư có thể chọn mô hình phù hợp để đầu tư và tạo ra lợi nhuận.

Cả Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp đều bảo vệ thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư trên thị trường này có thể đầu tư số tiền nhỏ mà không phải chịu phí. Họ cũng có thể tránh được sự bất ổn định và rủi ro cao như các thị trường tiền ảo khác đòi hỏi các khoản đầu tư lớn. Vì vậy, nhà đầu tư nên tìm hiểu những kỹ năng cần thiết trước khi quyết định theo đuổi cơ hội đầu tư cổ phiếu.

Ca sĩ Bishat Araya chia sẻ đầu tư chứng khoán quốc tế thành công ra sao?

Tôi sinh ra ở Gothenburg, Thụy Điển; tuy nhiên, tôi hiện đang sống với anh trai và mẹ. Chúng tôi chuyển đến Ethiopia một năm khi tôi 7 tuổi, đó là quê hương của mẹ tôi. Sau đó, tôi viết bài hát đầu tiên ở tuổi 13. Tại lễ tốt nghiệp của trường, tôi đã biểu diễn bài hát và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Sau thời gian ở Los Angeles ở Hoa Kỳ, London ở Anh, Đức và Stockholm, Thụy Điển; Tôi quyết định trở thành một nhạc sĩ. Khi nhận ra sức nóng của mọi người, tôi biết chắc rằng mình muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Sau khi hoàn thành hai dự án lớn, tôi có sẵn một số vốn để đầu tư. Tôi quyết định bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán vì một người bạn đã nói với tôi về nó. Cuộc khủng hoảng Corona đã dạy tôi tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền, vì vậy tôi quyết định bắt đầu tiết kiệm nghiêm túc hàng tháng.

Sau khi thị trường gấu kết thúc vào tháng 3, tôi bắt đầu đầu tư. Tôi đã yêu thích giao dịch sau khi sử dụng một ứng dụng để theo dõi giá cổ phiếu.

Mua cổ phiếu là một cuộc phiêu lưu thú vị. Tôi đã kiếm tiền nhanh chóng bằng cách đầu tư vào một số công ty như Beyond Meat, Power Cell, Arise, Volvo và Bambuser. Trong vòng vài tuần, tôi đã nhân đôi số tiền của mình trên EPR Properties và kiếm được 50% trên cổ phiếu Bambuser.

Một công ty công nghệ Thụy Điển khác, công ty khởi nghiệp công nghệ mua sắm trực tiếp Bambuser cũng đã nhân đôi số tiền của tôi chỉ trong vài tuần. Luôn thận trọng trong một thị trường đầy biến động, danh mục đầu tư của tôi đã tăng 60% kể từ khi tôi bắt đầu thực hiện các thay đổi.

Cách đầu tư chứng khoán quốc tế mang lại tỉ lệ thành công cao

Hiểu được rủi ro và cơ hội đầu tư chứng khoán là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Là một hệ thống đầy biến động, chịu tác động của nhiều yếu tố, thị trường chứng khoán có thể gặp rủi ro khi đầu tư, tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể tham gia một cách an toàn và hiệu quả với kiến ​​thức về các nguyên tắc đầu tư an toàn.

Các nhà đầu tư chỉ nên mua cổ phiếu và trái phiếu từ các công ty mà họ hiểu rõ. Làm điều này cho phép họ chọn chứng khoán thích hợp với triển vọng thông minh, triển vọng xấu và phân tích kinh doanh.

Xem thêm: Thị trường vốn là gì? Đánh giá tiềm năng của thị trường vốn Việt Nam

Tất cả các nhà đầu tư đều biết nguyên tắc cơ bản của việc kiếm tiền thông qua chứng khoán: mua thấp và bán cao. Làm điều này không dễ dàng; đôi khi nhà đầu tư phải chấp nhận thua lỗ do yếu tố thị trường. Nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi thị trường chứng khoán để xác định xem giá đang tăng hay giảm. Điều này cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua hay bán với lợi nhuận.

Tìm hiểu thị trường chứng khoán đòi hỏi phải xem xét cách chơi, phân tích, đánh giá và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Điều này bao gồm việc kiểm tra chứng khoán mục tiêu để chọn, đánh giá biến động, thời điểm thích hợp để mua và phân tích chi tiết.

Điều quan trọng là xác định mục tiêu của bạn trước khi tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư chứng khoán dài hạn nào. Điều này cho phép bạn cống hiến hết mình cho dự án trong thời gian dài — không giống như đầu tư với các ưu tiên ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tức thời.

Nhà đầu tư cần duy trì tâm lý ổn định. Làm được điều này sẽ giúp họ tránh được những dao động ngắn hạn trong tư duy có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của họ. Mọi người không nên đầu tư dựa trên tâm lý đám đông, hay còn gọi là tâm lý bầy đàn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các khoản đầu tư và khiến mọi người mắc sai lầm.

Xem thêm: Các đầu sách phân tích báo cáo tài chính nên đọc năm 2022

Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào một loại hình đầu tư. Làm như vậy làm tăng nguy cơ mất mát đáng kể. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên đa dạng hóa các kênh của mình bằng cách điều chỉnh mức vốn để đầu tư vào các loại chứng khoán và lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Một số gợi ý để đa dạng hóa bao gồm đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng khoán phái sinh.

Nhà đầu tư cần kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất có thể. Làm như vậy sẽ tự động mang lại lợi nhuận.

Cách lấy lại tiền khi bị sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo

Có thể rất khó lấy lại tiền của bạn khi bạn trở thành nạn nhân của các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo. Do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được các chiêu trò lừa đảo phổ biến và đề phòng các hành vi đáng ngờ.

Trong trường hợp bịsàn chứng khoán quốc tế lừa đảo, nạn nhân nên báo cáo hành vi lừa đảo cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp để giải quyết vấn đề.

Nạn nhân của trò lừa đảo cần thu thập bằng chứng ngay sau khi phát hiện ra hành vi lừa đảo. Điều này bao gồm chụp ảnh màn hình các tin nhắn đáng ngờ, ghi chú các cuộc trò chuyện và lấy thông tin như số tài khoản ngân hàng và danh bạ điện thoại. Khi họ có bằng chứng này, nạn nhân nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Nạn nhân của hành vi lừa đảo có thể giải quyết tình huống này bằng cách trình báo với cảnh sát nơi ở thường trú hoặc tạm thời của họ. Họ cần có đủ bằng chứng cho thấy có điều gì đó gian lận để lập báo cáo này.

Nạn nhân cần xuất trình những giấy tờ sau khi muốn trình báo cơ quan công an.

Một báo cáo của cảnh sát yêu cầu một tuyên bố.

Bản sao có công chứng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của nạn nhân sẽ hoàn tất quy trình.

Có thể đính kèm các bằng chứng như ảnh, video và các tập tin âm thanh để chứng minh nguồn thông tin cho các hành vi phạm tội.

Kèm theo chứng cứ như thẻ căn cước công dân, người tố cáo phải trình bày thông tin của mình với cơ quan có thẩm quyền khi trực tiếp tố cáo hành vi sai trái.

• Thập chứng cứ khi bị sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo

Trước khi khiếu nại với nhà chức trách về một vụ lừa đảo, nạn nhân cần thu thập bằng chứng và thông tin về chương trình. Làm điều này sẽ đảm bảo rằng các nhà chức trách có thể xác định xem một tội phạm đã được thực hiện hay chưa. Nếu chỉ có một báo cáo mà không có bằng chứng hỗ trợ, họ sẽ không đủ để đưa ra quyết định.

Nạn nhân có thể thu thập bằng chứng như ảnh, ghi âm, tài liệu và các đồ vật khác. Họ cũng có thể thu thập các tin nhắn trao đổi liên quan đến việc cho vay hoặc chuyển tiền.

• Báo cáo với cơ quan chức năng

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 Điều 145 quy định rằng bất kỳ ai cũng có thể khai báo tội phạm tại đồn cảnh sát địa phương. Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 01/2017 quy định, có thể gửi đơn tố cáo tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an địa phương khác.

1. Nộp tất cả các thủ tục giấy tờ chính thức đến trụ sở chính trực tiếp.
2. Gửi một cái gì đó qua bưu điện có thể nhanh chóng hoàn tất quá trình.
3. Gửi thông tin qua email.

• Cơ quan chứng năng xác minh

Trước khi quyết định có khởi tố vụ án hay không, cơ quan chức năng xem xét những lời khai ban đầu và chứng cứ được đưa ra. Sau đó họ xác định xem có bằng chứng phạm tội không và có cơ sở để quyết định truy tố hay không.

Các nhà chức trách sẽ đề nghị truy tố phù hợp với quyền hạn và quyền tài phán của mình nếu có dấu hiệu tội phạm.

• Điều tra

Việc điều tra vụ án hình sự đòi hỏi cơ quan điều tra phải thu thập chứng cứ, tài liệu, tang vật. Quá trình này bao gồm việc xác minh chứng cứ và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ việc.

• Xét xử và truy tố

Sau khi hoàn thành việc điều tra của mình, cơ quan điều tra thu thập các tài liệu, chứng cứ và chứng minh liên quan. Sau đó, họ sẽ chuyển những hồ sơ này cho Viện và Viện Kiểm sát Nhân dân để truy tố bị can.

• Thi hành án và thu hồi tiền bị lừa đảo

Tiền đã bị các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo chỉ có thể được lấy lại sau khi vụ việc kết thúc. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho cơ quan thi hành án hình sự để họ áp dụng các biện pháp thu hồi. Đây được coi là giai đoạn cuối cùng của quá trình, có nghĩa là các nạn nhân lừa đảo sẽ không bao giờ lấy lại được tiền của họ.

Vụ việc tố cáo có thể mất nhiều thời gian hơn để thi hành tùy theo mức độ phức tạp và tính chất của nó.

Làm sao để tránh bị các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo?

Tránh sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo đòi hỏi phải xem xét cẩn thận.

Bảo mật thông tin các nhân là điều quan trọng và cần thiết.

Chia sẻ thông tin từ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể về tài sản hoặc thậm chí là đánh cắp danh tính. Vì thẻ căn cước cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân nên có rất nhiều rủi ro xảy ra việc này.

Các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo  bằng cách sử dụng thông tin cá nhân để gọi điện thoại, nhắn tin, chào mời qua các ứng dụng xã hội là chuyện thường ngày và do đó số người bị lừa đảo bởi các vụ đầu tư chứng khoán quốc tế ngày càng tăng với số lượng lớn.

Khi được chào mời và được giới thiệu bằng các câu chỉ cần đầu tư, không làm  vẫn có tiền lời mỗi ngày, cam kết lợi nhuận siêu khủng hay bảo toàn vốn và giao dịch theo chuyên gia, giao dịch theo các group bán tín hiệu trade chứng khoán quốc tế v.v….

Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo đã có từ lâu, nhưng mọi người vẫn trở thành nạn nhân của chúng. Nguyên nhân thường liên quan đến bảo mật thông tin kém, kém hiểu biết, cả tin, nhẹ dạ cả tin và mất cảnh giác.

Người dùng mạng xã hội nên tự hỏi bản thân xem lời đề nghị từ một người lạ có hợp pháp hay không. Nếu không, họ nên gia tăng sự hoài nghi khi nhận được lời đề nghị từ những người mà họ không quen biết.

Kiềm chế lòng tham.

Tội phạm gần đây đã thực hiện một trò lừa đảo phổ biến liên quan đến việc người nước ngoài liên lạc, nhắn tin và làm quen với nhau. Các môi giới IB chứng khoán quốc tế lừa đảo này sẽ giới thiệu và show các hình ảnh tài khoản giao dịch về lợi nhuận, những mật ngọt về cam kết và làm giàu phút mốt.

Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo đã lấy tiền của nhiều người thông qua những lời nói dối và sau đó ngay lập tức biến mất khi đã gom đủ tiền. Một số người trong số những người này bị mất tiền với hy vọng nhận được lợi nhuận mỗi ngày như đã cam kết; tuy nhiên, họ đã bị lừa.

Tìm hiểu về các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo, cập nhật các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính để có thêm kiến thức phòng tránh rủi ro trong các hoạt động đầu tư cá nhân.

Thông tin cảnh báo các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo có thể được tìm thấy trực tuyến, trên báo chí và trên các trang mạng xã hội.